La investigación está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes analizan el papel de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de cientos de millones de dólares vinculados a contratos comerciales de la AFA.
Según la información publicada por el diario La Nación, los investigadores también evalúan convocar a declarar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que habrían tenido acceso a información sobre las operaciones de la AFA o funciones de control relacionadas con la entidad.
De acuerdo con Infobae, durante una reunión que se extendió por más de dos horas, fiscales y agentes federales resolvieron citar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema financiero utilizado para gestionar los contratos comerciales bajo análisis.
La principal hipótesis sostiene que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los acuerdos comerciales suscriptos por la AFA con patrocinadores y otras empresas, permitiendo canalizar importantes sumas de dinero a través del sistema financiero estadounidense.
La documentación reunida por los investigadores indica que la firma administró al menos 260 millones de dólares mediante cuentas en cinco bancos de Estados Unidos: Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank. Además, se investiga el destino de otros 57 millones de dólares que habrían sido transferidos a distintas sociedades sin que, hasta el momento, se haya podido justificar el origen de esos fondos.
La causa también revisa antecedentes ocurridos en septiembre de 2024, cuando el entonces Ministerio de Seguridad de Argentina, encabezado por Patricia Bullrich, notificó a autoridades estadounidenses sobre operaciones consideradas sospechosas vinculadas con la AFA.
En una primera instancia, el FBI entendió que no existían elementos suficientes para iniciar una investigación criminal. Sin embargo, entre finales del año pasado y comienzos de este año, la situación cambió y la pesquisa avanzó con la recolección de testimonios y el análisis de documentación financiera.
